近年来，朝鲜政府支持的黑客活动已从零散事件演变为全球网络安全格局中的长期、系统性威胁。以近年的系列制裁与调查为线索，这一力量不仅以高超的技术手段入侵金融与科技领域，还通过错综复杂的资金洗钱网络将窃取的数字资产转化为现实世界的可用资源，支撑其政治与军事目标。以下是在公开信息基础上的深入分析，聚焦事件背景、作案手法、资金流向以及国际社会的应对路径，力求以清晰、可操作的视角帮助各方理解风险与应对路径。
引言：网络犯罪为何成为“国家级资金源”
在全球制裁与金融封锁背景下，朝鲜将网络空间视为重要的国别战略支柱之一。通过对全球加密资产市场的定向攻击、对交易所与金融机构的渗透，以及对海外雇员网络的建立与运作，其窃取的数字资产成为支撑军事研发与对外压力的重要资金来源。近几年的公开信息显示，被盗金额持续扩大，且年度窃取规模在若干时间点突破历史纪录，显示出其行动的系统性与持续性特征。与此同时，国际社会在追踪、制裁和执法协作方面面临跨境性金融链条的复杂性与多层次伪装，使得打击难度显著增加。
事件背景与规模
前所未有的盗窃规模
– 资金规模与时间维度：2019年至2022年间，朝鲜黑客组织通过针对全球交易所、金融机构与科技公司的定向攻击，累计窃取的数字资产达到了相当规模的水平。部分最新评估指出，2025年单年的窃取金额已经突破20亿美元，显示出相较以往的增长势头，且在某些年份的累计数字超过30亿美元的水平。
– 资金形态与流向特征：所窃取的资产多以比特币、以太坊等主流加密货币形态存在，随后通过多层交易、跨链转移、混币服务和离岸账户网络进行拆散与再组合，形成难以追踪的资金流动轨迹。这种“获取—混合—再分散”的模式，提升了追踪与冻结的难度。
目标与动机
– 攻击对象的选择性：核心目标通常是全球化的加密货币交易所、跨境金融机构及大型科技公司。这些对象的交易规模大、业务链条复杂、风控体系分散，成为高收益、低成本的突破口。
– 动机结构的复杂性：除了直接经济收益，窃取的资金被视为财政来源，用以支持朝鲜的核武与弹道导弹发展计划。国际社会普遍认定，这些资金对平壤政权在军事研发与外部行动中的维持具有关键性作用，因此制裁与执法行动往往将网络犯罪风险与国家安全风险绑定在一起。
作案手法揭秘
技术手段：从恶意软件到社交工程
– 高级定制化恶意软件：黑客团队以针对性很强的恶意程序著称，能够利用目标系统的已知漏洞开展渗透，执行资产转移、数据窃取和远程控制等操作。此类工具往往具备自我更新、反检测能力，且与特定行业生态绑定紧密。
– 社交工程的深度渗透：对企业高管和技术人员的身份伪装成为常用策略，包括伪造身份、发送定制化的钓鱼邮件、伪装成招聘信息以引诱目标落入攻击链。通过掌握目标人员的工作日常、通讯习惯和内部流程，攻击者可以在不触发多数防御机制的情况下植入后门与资金转移指令。
– 供应链攻击的潜在利用：通过对第三方服务商、云提供商、开源代码库等供应链节点的漏洞利用，获得对目标系统的间接访问权。这种攻击路径具有高度隐蔽性，且往往能够绕过对单点防护的过度依赖。
IT打工骗局：远程渗透的隐蔽通道
– 远程雇佣的伪装策略：组织大量以虚假身份应聘海外科技公司的远程职位的人员，假扮成不同地区的自由职业者进入企业内部网络。进入后，他们以合法员工身份在内部工作、获取访问权限，并在适当时机实施数据窃取或资产转移。这种“合法渗透”模式对传统的边界防护构成挑战，因为内部人员的行为往往更易被信任，安全监控的触发也相对滞后。
– 隐蔽性与取证难度：此类手法高度依赖个人的背景伪造、公司内部的权限管理漏洞，以及对远程工作环境的宽松监管。由于攻击者往往以“外部自由职业者”的名义活动，执法与取证工作在跨境环境中面临额外难度。
洗钱网络与国际协作困境
跨国洗钱架构曝光
– 初始转移阶段：通过混币器、跨链桥等工具将窃取的资产的交易轨迹混淆，制造难以追踪的资金线索。
– 中间流转阶段：利用境内外壳公司与空壳账户，在不同司法辖区之间完成法币兑换与再投资，增加追踪与冻结的复杂性。
– 最终沉淀阶段：通过与受控银行或特定金融机构的跨境结算，将数字资产的收益转化为法定货币或用于对外支付，形成对抗追踪的资金闭环。
被制裁对象与执法难点
– 以朝方银行代表与代理为核心的洗钱网络：通过在中俄两地设立代理人、使用本地账户和空壳公司来为非法所得披上合法外衣，并通过SWIFT体系的监控盲点进行跨境转移与清算。此类手法使得单一司法辖区的追踪较为困难，需跨境情报共享与协作执法来实现有效冻结。
– IT企业与技术公司在资金链中的角色：包括在华设有分支、通过本地代理隐藏资金来源的企业，以及对管理数百万美元加密资产的人员。这些实体往往以看似正当的商业活动为掩护，使得资金流向更难辨识，执法和金融监管机构需持续加强对跨境资金流与供应链金融的风险识别。
国际社会的应对路径与挑战
– 制裁工具的运用：对个人、实体及关键金融机构实施制裁，冻结资产并阻断其跨境交易能力。这一工具在遏制可疑资金流方面具有即时性与威慑性，但往往需要长期、跨区域的执法与司法协作才能实现全面阻断。
– 跨境执法协作的复杂性：洗钱网络跨越多国司法辖区，涉及不同的银行监管框架、反洗钱法规与信息共享制度。信息不对称、法律差异、以及执法资源分配的不均衡，都会影响追踪的速度与准确性。
– 金融体系的防线强化：在交易所、银行、支付机构等环节加强客户尽职调查、交易监测、异常行为识别，以及对高风险地区与高风险账户的持续监管。与此同时，提升跨境支付系统的透明度与可追溯性，是提高阻断效率的关键。
风险影响与行业透视
对全球加密市场的冲击
– 安全信任的动摇：频繁的高额窃取事件削弱了投资者对加密资产生态的信任，可能引发监管者对整个平台的更严格监管与更高的审计标准。
– 资金链的再配置：一部分资金在被动追踪与冻结前已进入复杂的对冲、衍生品交易或现实经济中的高风险投资通道，增加了市场波动与法律风险。
对朝鲜财政与军事能力的影响
– 财政压力与国防支出的关系：尽管制裁与封锁对朝鲜经济造成压力，但网络犯罪带来的高额收益在一定程度上缓解了国际制裁造成的财政断裂，成为其维持军事研发能力的重要“备用金”来源之一。
– 风险的持续性与不可预测性：一旦全球金融体系对该国网络金融活动的识别与追踪能力提升，持续性的打击会增加朝鲜在网络战方面的成本与风险，促使其调整攻击策略与资金运作路径。
应对建议：多层级、全链条的防护与治理
政策层面
– 强化跨境信息共享机制：通过国际组织和多边框架，建立实时情报共享渠道，提升对跨境洗钱网络的快速识别与响应能力。
– 提升制裁的精准度与执行力：在对个人、实体与金融机构的制裁清单上，结合金融行动特别工作组（FATF）建议，增强对关联账户、代理机构与洗钱网络的追踪能力。
– 支持对加密资产交易所的监管统一化：推动全球范围内对交易所的资本充注、资金源头审查、冷钱包与热钱包分离等合规要求的一致性执行，降低非法资金进入主流金融体系的通道。
技术与企业防护
– 加强身份识别与访问管控：对高风险岗位与跨境工作模式实施多因素认证、行为分析与最小权限原则，降低内部威胁的风险。
– 提升供应链安全与第三方风险管理：对供应商与外包服务实施严格的安全评估与持续监控，建立异常行为的自动告警与应急处理流程。
– 强化端点与网络检测能力：部署持续监控的威胁情报系统、行为检测与零信任架构，提升对定制化恶意软件与零日漏洞的早期发现能力。
金融机构的应对
– 严格的尽职调查与交易监控：对大额跨境转账、异常模式交易、跨境资金清算的可疑活动进行深度分析，确保资金来源与去向可追溯。
– 提升跨境协同与执法对接能力：与其他金融机构、监管机构及执法部门建立快速对接机制，确保在发现可疑资金时能够迅速冻结与协同取证。
– 投资于人工智能驱动的风险识别：将机器学习与行为分析用于异常交易检测，降低误报率，同时提升对复杂资金网络的识别能力。
结论：面对“以网养核”的全球性威胁，治理需要多维度协同
朝鲜黑客对全球加密货币市场的持续攻击，及其背后的跨境洗钱网络，揭示了网络犯罪与国家安全之间日益紧密的联系。单一国家的制裁或单一企业的防护不足以应对这一系统性挑战。需要的是全球治理层面的协作、金融体系的制度性强化、以及科技企业在防护能力上的持续投资。只有将监管、执法、行业自律与技术创新纳入同一张作战图，才能在复杂且高效的资金流动网络中，削弱“以网养核”的可持续性，使全球网络空间回到更透明、更受约束的轨道上。
若将来局势进一步恶化，国际社会应保持警觉：新的攻击手法可能在技术与组织上持续进化，洗钱网络也可能通过新的地理与制度安排来规避追踪。保持信息透明、强化跨境协作、持续提升金融与技术防线，是应对这一长期、动态威胁的关键路径。
資料來源:
[2] abcnews.go.com
[3] abcnews.go.com
[6] www.nknews.org
Powered By YOHO AI
