DOJ Seeks 20 Years for Celsius Founder

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欺诈架构：谎言编织的金融陷阱

根据美国司法部（DOJ）披露的97页量刑备忘录，Alex Mashinsky通过三重机制实施系统性欺诈：

虚假收益承诺：以”通过加密寒冬保护资产”为噱头，宣称提供远高于传统银行的收益率（部分产品APY超18%），却隐瞒平台实际采用的高风险质押策略。

代币操纵计划：通过人为控制CEL代币流通量制造稀缺假象，在2021年市场高峰期抛售个人持有的CEL套现超过4800万美元。

资金池混用黑箱：将客户存款、公司运营资金与自营交易账户混合管理，为挪用资金创造操作空间。法庭文件显示Mashinsky个人获利达4800万美元。

受害者图谱：被吞噬的中产财富

– 地域分布：受影响用户覆盖北美（43%）、欧洲（35%）和亚洲（22%）地区。
– 资产构成：
– 比特币占比38%
– 稳定币占比29%
– ETH及其他代币占比33%
– 典型画像：
– 退休教师Linda R.（化名）投入23万美元养老储蓄：”平台宣传就像银行定期存款般安全”
– 硅谷工程师Mark T.（化名）抵押房产追加投资：”他们承诺的抗波动特性完全是个骗局”

DOJ指控逻辑解析

司法部强调本案具有三个突破性特征：

预谋性犯罪认定：”这不是疏忽或运气不佳的结果”（DOJ原文），而是持续数年的精密骗局。

行业示范效应考量：”需传递明确信号遏制加密领域犯罪”（备忘录第62页）。

损失计量创新：

– 直接损失5.5亿美元（基于可量化证据）
– 衍生损失按47亿美元锁定资产计算。

CEL价格走势与诈骗时间线关联分析

|时间段|CEL价格|关键事件|
|—|—|—|
|2020Q3|$0.18|启动”HODL模式”营销|
|2021Q4|$8.02峰值|Mashinsky密集减持|
|2022Q2|<$0.50|冻结提款公告发布| |当前价||归零状态| 这种价格波动完美复刻了传统庞氏骗局的四个阶段：造势期→膨胀期→收割期→崩盘期。